O Grupo Star Entertainment foi atingido com uma pena recorde para um operador australiano devido a falhas no branqueamento de capitais, com a sua licença também suspensa indefinidamente.
Em vigor a partir de 21 de Outubro, The Star recebeu uma notificação escrita da Nova Comissão do Casino Independente do País de Gales do Sul e foi-lhe dito para pagar uma penalização pecuniária total de A$100m ($62m, £55m) num calendário ainda a ser acordado pelo NICC.
O casino Star Sydney permanecerá aberto e a funcionar com o NICC nomeando Nicolas Weeks como Gerente do imóvel por um período de 90 dias, sujeito a extensão pelo regulador. O pessoal do imóvel não será afectado pela nomeação.
A emissão da multa recorde vem depois de uma Liquor & independente; Autoridade de Jogos ordenou um inquérito público que foi incumbido de avaliar a aptidão do grupo para ser titular de uma licença de casino de Sydney no início deste ano.
Em Junho, o governo de Queensland elaborou uma série de áreas-chave que a investigação iria sondar, incluindo a utilização das facilidades de cartão de débito ou de crédito da China UnionPay, e outros acordos, para ajudar a facilitar o jogo por parte de cidadãos chineses, apesar das restrições à circulação de moeda.
Na altura da explicação, foram ouvidas alegações de que The Star disfarçou A$900m de pagamentos de contas bancárias da UnionPay através de hotéis adjacentes às suas instalações, antes de transferir o dinheiro para patrocinadores.
Além disso, Queensland confirmou também, na altura, que será examinado um compromisso com as responsabilidades de combate ao branqueamento de capitais, incluindo a detecção e prevenção de riscos de branqueamento de capitais, a implementação de sistemas de conhecimento dos seus clientes e a melhoria e continuidade das obrigações de due diligence dos clientes.
Num anúncio de mercado emitido por Justin Nelson, Conselheiro Principal, Listings Compliance (Sydney), os títulos do grupo serão colocados numa paragem de negociação a pedido do The Star Entertainment Group, enquanto se aguarda a divulgação de um anúncio.
Quanto ao período de suspensão, aconselhado pelo NICC, isto permitirá à Comissão explorar entre si, The Star e TSEG, a possibilidade de The Star poder demonstrar ao NICC que poderá vir a ser adequado para possuir uma licença de casino num futuro próximo.
A multa do NICC chega pouco mais de um ano após a empresa de jogos australiana ter respondido a alegações de que se tinha envolvido numa série de práticas impróprias, semelhantes às da sua rival Crown Resorts.
Uma investigação, conduzida por meios de comunicação social Sydney Morning Herald, Idade e 60 Minutos, alegou que, entre 2014 e 2021, o casino permitiu suspeitas de branqueamento de capitais, crime organizado, fraude em larga escala e interferência estrangeira através dos seus locais de jogo.
Respondendo às alegações no momento da investigação, o grupo afirmou: “A Estrela está preocupada com uma série de afirmações no seio dos meios de comunicação social que considera enganosas. Há restrições à discussão pública de indivíduos específicos.
“Tomaremos as medidas apropriadas para abordar todas as alegações com os reguladores e autoridades estatais e federais relevantes, incluindo o Sr. Adam Bell SC que está a levar a cabo uma revisão regular do The Star Sydney de acordo com a Lei de Controlo de Casino de 1992 (NSW)”.
A acrescentar: “A Estrela opera numa indústria fortemente regulamentada. Estamos sujeitos a uma supervisão reguladora completa e contínua, incluindo verificações e revisões de conformidade em todas as operações da empresa em NSW e Queensland”.
