Regulador holandês dispara aviso sobre controlos de comportamento insuficientes

O regulador de jogo holandês emitiu uma instrução a um par de fornecedores de jogos online, bem como um lembrete à indústria, após terem sido desenterradas violações da Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (WwFt) do país.

Isto seguiu-se a um estudo preliminar de mercado sobre obrigações de conformidade que foi realizado no início do ano, na sequência do qual se descobriu que os dois titulares de licenças sem nome não controlavam suficientemente o comportamento de jogo dos jogadores.

Após uma análise atenta dos dados dos utilizadores, verificou-se que os jogadores, incluindo os jovens adultos, puderam perder e completar dezenas de milhares de euros num curto período de tempo, sem que os fornecedores tivessem de intervir ou investigar.

“Uma tal investigação deve, por exemplo, concentrar-se em saber se um jogador pode pagar tais montantes ou na origem do dinheiro”, o Kansspelautoriteit notado.

Entre as descobertas, contava-se a de um jovem de 21 anos que perdeu 17.000 euros entre Outubro e Dezembro de 2021, um jovem de 26 anos que apostou quase 114.000 euros em Novembro de 2021, um jovem de 23 anos que perdeu 87.000 euros entre Outubro de 2021 e Março de 2022 e um jovem de 29 anos que fez 27.000 euros em apostas ao longo de um período de duas semanas.

A empresa em questão foi informada de que deve ter reforçado o seu controlo do comportamento do jogo no prazo de três meses, antes de uma nova investigação da Ksa no novo ano.

A Ksa acrescentou: “Os fornecedores de jogos devem monitorizar o comportamento dos seus clientes e agir sobre ele se houver um comportamento invulgar.

“Exemplos disto são quando um jogador deposita subitamente quantidades elevadas ou quando há uma suspeita de reparação do jogo. Tais incidentes devem ser comunicados à Unidade de Informação Financeira dos Países Baixos.

“Na sua Wwft Guideline, a Ksa assinalou anteriormente o risco de depósitos elevados, mesmo quando estes provêm da conta bancária do jogador. A Ksa está muito preocupada com o facto de os viciados em jogo cometerem actividades criminosas a fim de continuarem a jogar”.

No mês passado, o regulador holandês alertou para as acções de aplicação da lei e para o potencial de uma “regulamentação ainda mais abrangente”, caso uma “nova onda de publicidade” fosse testemunhada à medida que o Campeonato Mundial de Futebol Masculino se aproximava.