A autoridade sueca do jogo emitiu um total de SEK 18,9 milhões (£1,49 milhões) para uma trifeta de organizações após uma ampla investigação sobre o branqueamento de dinheiro e como as empresas garantem um conhecimento suficiente dos clientes
Esta revisão abrangeu também procedimentos e orientações internas, bem como a gestão do perfil de risco e as medidas de sensibilização de um cliente, com PinBet, ATG e Kindred’s Spooniker todos considerados como tendo caído em falta.
Isto fez com que a antiga penalização fosse de SEK 2m (£158,615), com a ATG a receber uma sanção de SEK 6m (£475,606), enquanto Kindred era o beneficiário de uma sanção de SEK 10,9 (£864,019), que a Spelinspektionen é “a maior quantidade possível”. Cada empresa recebeu também um aviso.
“De acordo com a Lei sobre medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (Lei do Branqueamento de Capitais), as empresas de jogo devem impedir que as suas operações sejam utilizadas para o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo”, actualizou a entidade reguladora sueca.
“Entre outras coisas, as empresas de jogos devem obter informações suficientes para poderem avaliar e gerir os riscos associados com o cliente”.
De acordo com a Lei de Branqueamento de Capitais, o montante máximo de penalização por não cumprimento da Lei de Branqueamento de Capitais é de 1 milhão de euros, enquanto a Lei de Branqueamento de Capitais permite montantes significativamente maiores em taxas de penalização, uma vez que é calculado sobre o volume de negócios da empresa de jogos de azar”.
Em resposta à acção regulamentar, Kindred observou que o grupo “acolheria com agrado uma maior clareza” da SGA, bem como informar que está a ser considerado um potencial apelo ao aviso e à sanção.
De acordo com a SGA, Kindred falhou nos seus requisitos de diligência reforçada e não tinha tomado medidas suficientes para avaliar o risco dos seus serviços serem utilizados para o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
