TonyBet a pagar £442,750 UKGC de penalização por não ser ‘justo e aberto’.

O Comissão de Jogo do Reino Unido puxou o gatilho de um segundo pacote de penalidades do ano, com TonyBet a pagar $442.750 na sequência de uma série de acções semelhantes de alto perfil que foram empreendidas no ano passado e da primeira acção de 2023 que foi divulgada contra Vivaro ontem.

Esta última acção, que foi complementada por um aviso, foi emitida por não revelar termos justos e transparentes, para além da responsabilidade social e das deficiências na luta contra o branqueamento de capitais.

O operador de apostas desportivas online e de igaming TonyBet terá também de se submeter a uma auditoria de terceiros para avaliar se está efectivamente a implementar tais requisitos.

O regulador especificou que as cláusulas abusivas publicadas no website do grupo incluem que os ganhos podem ser confiscados quando os consumidores não forneçam a documentação AML no prazo de 30 dias.

Foi também descoberto que TonyBet pode solicitar documentos de identificação para todos os levantamentos, embora não tenha insistido nesses mesmos controlos mais cedo na relação comercial, o que, segundo foi dito, poderia potencialmente dificultar os levantamentos mas não os depósitos

TonyBet pode também solicitar documentos de identificação para “todos os levantamentos” apesar de não ter insistido nesses mesmos controlos mais cedo na relação comercial, o que o Reino Unido notou que poderia potencialmente dificultar os levantamentos mas não os depósitos.

Além disso, verificou-se também que as contas podiam ser consideradas inactivas após seis meses de inactividade, quando este só pode ser o caso após 12 meses.

Além disso, a falha de responsabilidade social identificada incluiu não identificar clientes que possam estar em risco de sofrer danos associados ao jogo, bem como não interagir com aqueles que possam estar em risco de sofrer tais danos.

Na frente AML, diz-se que TonyBet não realizou avaliações de risco adequadas do negócio a ser utilizado para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Acrescenta-se que o negócio não assegurou a existência de políticas, procedimentos e controlos adequados para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Kay Roberts, disse o Director Executivo de Operações: “Este caso não só ilustra a nossa vontade de reprimir o branqueamento de capitais e as falhas em matéria de responsabilidade social, mas também destaca as medidas que tomaremos contra as empresas de jogo que não sejam justas e abertas com os clientes”.

Ontem, foi revelado que Vivaro, negociando como VBet, vai fazer pagamentos em vez de um pacote de sanções no valor de £337,631 após uma investigação da UKGC ter descoberto “uma série de falhas”.

Em primeiro lugar, a investigação, e subsequente revisão regulamentar, encontrou falhas na implementação das políticas, procedimentos e controlos de Vivaro em matéria de combate ao branqueamento de capitais.

O regulador também declarou que foram também descobertas deficiências nas políticas, procedimentos, controlos e práticas de jogo responsáveis, incluindo deficiências na implementação.