10bet penalizou £620,000 depois de o UKGC encontrar falhas

Planeta Estrela Azul, negociando como 10beté pagar um pacote de penalidades de £620,000 depois de um Comissão de Jogo do Reino Unido a investigação descobriu uma série de falhas.

Estes foram encontrados nos processos do grupo que visavam prevenir o branqueamento de capitais e proteger as pessoas vulneráveis na sequência de uma avaliação de conformidade.

Na sequência do exame e subsequente revisão regulamentar, foram detectadas falhas nos procedimentos e controlos das políticas AML da empresa e deficiências nos acordos de prestação de informação.

Além disso, são também relatadas deficiências nas políticas, procedimentos, controlos e práticas de jogo responsáveis, incluindo falhas na implementação.

O regulador observou que entre Novembro de 2019 e Junho de 2021, Blue Star Planet não cumpriu uma série de cláusulas nas condições da licença e códigos de prática, bem como a disposição do código de responsabilidade social.

Isto inclui violações dos parágrafos 1,2 e 3 da condição de licença 12.1.1 do LCCP, que diz respeito ao cumprimento da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, bem como o parágrafo 1 do 12.1.2 do LCCP.

Isto exige que os operadores baseados em jurisdições estrangeiras cumpram os regulamentos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e transferência de fundos de 2017.

Foi também encontrada uma violação do parágrafo 1a da condição de licença 8.1.1, que exige que os licenciados para o jogo à distância exibam em cada ecrã, a partir do qual os clientes podem aceder às actividades de jogo, uma declaração de que estão licenciados e regulamentados pelo UKGC, número de conta e um link para o seu estado actual no website da Comissão.

Além disso, foram também descobertas violações dos parágrafos 1b, 1c e 2 do SRCP, que exigem que os licenciados interajam com os clientes de uma forma que minimize o risco de sofrer danos associados ao jogo.

O UKGC acrescentou ainda que a direcção deveria ter tido conhecimento das questões de governação que conduzem às violações, o que foi notado como um factor agravante no caso.

Outras questões rotuladas como tal foram a natureza grave das violações identificadas,o impacto nos objectivos de licenciamento e a necessidade de encorajar um cumprimento mais amplo.

As medidas mitigadoras incluem a extensão das medidas correctivas tomadas, o reconhecimento precoce das falhas e a cooperação ao longo de todo o processo.

A declaração regulamentar consiste num pagamento de £620.000 em vez de uma sanção financeira, acordo para a publicação de uma declaração de factos em relação ao vaso e financiamento dos custos da Comissão, que se cifram em £3.571,25.

Esta torna-se a última acção regulamentar do UKGC emitida este ano, no seguimento Jogos Intouch ser sancionado com uma penalização financeira de £6,1 milhões, um terço em quatro anos; TonyBet ser penalizado com £442,750 e Vivaro, negociando como VBet, fazendo pagamentos em vez de um pacote de sanções no valor de £337,631.