O Associação Europeia de Jogos e Apostas introduziu as primeiras directrizes pan-europeias que os operadores de jogos de azar em linha devem seguir para garantir os mais elevados padrões de conformidade com os mais recentes regulamentos da UE contra o branqueamento de dinheiro.
Revisadas e revistas pelos melhores peritos europeus em conformidade AML, as novas directrizes são um reflexo das últimas tecnologias e leis e baseiam-se no compromisso da EGBA de promover os mais elevados padrões AML.
Destacado dentro das directrizes da EGBA sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo é uma orientação prática, específica do sector, sobre como os operadores em linha devem conduzir “avaliações de risco de clientes e empresas, processos de due diligence de clientes, relatórios de transacções suspeitas, manutenção de registos, e outras áreas essenciais que requerem uma forte conformidade AML”.
A EGBA afirma que as novas normas “aplicam uma abordagem baseada no risco e visam apoiar a conformidade do sector com as várias regras de LMA da Europa, incluindo o próximo Regulamento de LMA da UE”.
Os relatórios anuais devem também ser submetidos pelos membros da EGBA à associação, os quais apresentam um resumo do seu processo de implementação das linhas de orientação. Outros operadores são também convidados a aderir à iniciativa.
Um webinar será organizado em breve pela EGBA para apresentar as novas directrizes da AML.
“Como a sofisticação da criminalidade financeira continua a evoluir, a publicação destas directrizes AML demonstra o empenho da EGBA em assegurar que o sector do jogo em linha na Europa contribua activamente para a luta contra a criminalidade financeira”, comentou Dra. Ekaterina Hartmann, Director dos Assuntos Jurídicos e Regulamentares, EGBA.
“Existe actualmente uma falta de orientação sectorial específica para ajudar os operadores europeus de jogos de azar em linha nos seus esforços de conformidade AML e estas orientações fornecem uma ferramenta valiosa para preencher esta lacuna e ajudar os operadores a alcançar os padrões mais elevados possíveis”.
As novas directrizes foram publicadas após um período de consulta no Outono do ano passado, em que o EGBA pediu feedback a peritos da indústria e reguladores nacionais.
Os EGBA foram submetidos a 30 auditorias AML por reguladores europeus de jogo e financeiros com cerca de 13.000 relatórios de actividades suspeitas entregues a agências nacionais de aplicação da lei.
A associação também representa os seus membros em vários fóruns da AML, incluindo o Comissão Europeia e Grupo de Trabalho Acção Financeira.
