Flutter Entertainment estabelece ordem de $4m SEC para as ligações russas da PokerStars

Flutter Entertainment concordou em pagar uma penalização de 4 milhões de dólares para resolver as violações contra o grupo de jogo pela Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA.

O cão de guarda do mercado financeiro informou que tinha acusado a empresa de jogos e apostas desportivas com livros e registos e violações dos controlos contabilísticos internos decorrentes de actividades comerciais na Rússia.

Isto está relacionado com o grupo de PokerStars subsidiária, que foi obtida pela Flutter em Maio de 2020, após uma fusão de 11 mil milhões de dólares com O Grupo das Estrelas concluído.

A ordem alegou que entre 26 de Maio de 2015 e 15 de Maio de 2020, enquanto as acções da empresa estavam registadas na SEC, Flutter pagou aproximadamente 8,9 milhões de dólares a consultores na Rússia em apoio às operações da empresa e aos seus esforços para legalizar o póquer naquele país.

Contudo, a SEC observou que “durante este período de tempo, a empresa não concebeu nem manteve um sistema suficiente de controlos contabilísticos internos sobre as suas operações na Rússia no que diz respeito a consultores terceiros, e não conseguiu fazer e manter consistentemente livros e registos precisos sobre os seus pagamentos de consultores na Rússia”.

Diz-se que uma investigação da SEC descobriu que os pagamentos abrangiam um reembolso por ofertas de ano novo a indivíduos que incluíam funcionários do governo russo, o que por sua vez foi identificado como uma violação das políticas da empresa.

Também foi dito que os pagamentos feitos por um consultor à agência noticiosa estatal russa Roskomnadzor, que conduz a censura em linha, foram também reembolsados por Flutter.

Sem admitir ou negar as conclusões, Flutter concordou em cessar e desistir de futuras violações e pagou uma penalização de 4 milhões de dólares.

A ordem da SEC registou a cooperação de Flutter e os esforços de reparação, bem como a subsequente retirada do mercado russo após a invasão da Ucrânia no início de 2022.

A ordem dizia: “Ao determinar aceitar a oferta, a Comissão considerou a cooperação e os esforços de correcção da empresa e da Flutter.

“A cooperação da empresa e da Flutter incluiu a partilha de factos desenvolvidos no decurso da sua própria investigação interna e análises contabilísticas forenses, fornecendo cópias traduzidas de vários documentos e declarações de testemunhas relevantes, e encorajando as partes fora do poder de intimação da Comissão a fornecerem provas e informações relevantes.

“As medidas correctivas da Flutter incluíram a tomada de medidas destinadas a melhorar os seus controlos contabilísticos internos, a organização global da conformidade, e as suas políticas e procedimentos relativos à devida diligência, utilização de terceiros, e manutenção de registos adequados”.