UKGC penaliza a TGP Europe £316,250 por falhas da AML e SR
TGP Europa tornou-se no mais recente grupo a cair em falta do Comissão de Jogo do Reino Unido após ter sido emitida com uma penalização financeira de £316.250 por branqueamento de capitais e falhas de responsabilidade social.
Além disso, o operador, que conta com 19 websites com base numa etiqueta branca, incluindo Duelbits, Stake, SportPesa e Sportsbetio, também recebeu uma advertência oficial e teve condições adicionais acrescentadas à sua licença.
“Foram acrescentadas à licença do operador condições adicionais de licença que estabelecem as medidas que o titular da licença deve tomar para assegurar a realização de verificações minuciosas da devida diligência”, disse o regulador.
As deficiências de responsabilidade social identificadas incluem permitir que os clientes continuem a jogar depois de terem atingido vários alertas de jogo mais seguros sem intervenção, bem como contar com interacções automatizadas, em oposição às humanas, quando tais níveis foram atingidos.
Além disso, foi também dito que o grupo não avaliou a eficácia destas interacções, ou se eram necessárias medidas adicionais.
Numa base AML, o UKGC sugeriu que a TGP Europe não tinha “uma avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo que abordasse adequadamente os riscos, tais como clientes que fornecessem documentação de identificação falsa ou roubada e riscos ligados a transacções complexas ou invulgarmente grandes”.
Foi também descoberto que a empresa não tinha considerado e mitigado adequadamente os riscos de branqueamento de capitais colocados pelas relações B2B, e que tinha políticas e procedimentos ineficazes em relação à devida diligência empreendida antes dos acordos de white label.
“O titular da licença cooperou com a Comissão durante toda a investigação e tomou medidas correctivas para resolver as falhas identificadas”, foi acrescentado.
Na semana passada, 888 prometeu continuar os esforços de colaboração com o UKGC após o Grupo William Hill recebeu uma penalização recorde de £19,2 milhões por uma série de falhas de responsabilidade social e anti-lavagem de dinheiro.
A punição financeira, que ultrapassou os 17 milhões de libras esterlinas emitidos para Incluir no ano passado, serra Sr. Green pagar £3.7m, enquanto William HillO negócio online da empresa penalizou £12,5 milhões e mais £3 milhões foram alinhados com as operações de retalho da empresa.
Esta tornou-se a última acção regulamentar do UKGC emitida este ano, no seguimento 10bets £620.000 de pacote de penalidades, Jogos Intouch sendo aplicada uma penalização financeira de £6,1 milhões, um terço em quatro anos; TonyBet sendo penalizado com £442,750 e Vivaro, negociando como VBet, fazendo pagamentos em vez de um pacote de sanções no valor de £337,631. A Comissão penalizou também a Grupo Kindred’s Unibet e 32Red marca um total de 7,1 milhões de libras esterlinas.
