MGA dá prioridade à colaboração entre reguladores para combater o branqueamento de capitais

MGA dá prioridade à colaboração entre reguladores para combater o branqueamento de capitais

O Autoridade do Jogo de Malta tem como objectivo reforçar a colaboração entre as autoridades reguladoras na luta contra o branqueamento de capitais, depois de ter participado em vários workshops de colaboração.

A divisão AML do regulador juntou recentemente forças com o Unidade de Análise de Informações Financeirasorganizando um seminário conjunto para simplificar ainda mais o processo de supervisão nos exames de conformidade efectuados durante o primeiro trimestre de 2023.

Claudia Callus, Directora de Supervisão da FIAU, explicou que a cooperação com parceiros estratégicos como a MGA é crucial para a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo em Malta.

, afirmou: “A colaboração contínua entre a FIAU e a MGA é crucial para controlar eficazmente se os operadores de jogo dispõem de um quadro sólido de conformidade AML/CFT. Funcionários bem formados que compreendem o trabalho e os processos uns dos outros é outra chave para ser eficaz na supervisão AML/CFT.”

As duas entidades também se associaram à Autoridade de Serviços Financeiros de Malta para participar numa sessão de formação de um dia inteiro centrada na defesa de técnicas e processos de supervisão para que as organizações possam realizar melhor os seus exames de conformidade.

Na sessão, a gestora da AML, Rachel Bezzina, descreveu a estrutura da unidade AML da MGA, referindo o processo de exame e citando os objectivos desejados pelo organismo regulador para 2023.

Comentando a forma como as diferentes organizações podem garantir uma maior colaboração, o Director de Conformidade com o Crime Financeiro da MGA, Antonio Abdilla Zerafa, afirmou: “Para o efeito, a FIAU e a MGA organizam uma série de seminários que assumem diversas formas – incluindo os que se realizam antes e depois dos compromissos de supervisão conjunta – para garantir que são conduzidos da forma mais eficaz e eficiente possível.

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