Betfred recebe £2.87m UKGC multa por falhas da AML & responsabilidade social

Betfred recebeu uma penalização financeira de 2,87 milhões de libras esterlinas após um Comissão de Jogo do Reino Unido investigação, realizada entre Outubro de 2019 e Dezembro de 2020, encontrou uma série de falhas na responsabilidade social e na luta contra o branqueamento de capitais.

O operador, que foi penalizado em Outubro de 2019, gere as operações online Betfred e OddsKing na região, e também recebeu um aviso oficial por falhas na empresa.

O titular da licença terá cooperado com a Comissão durante toda a investigação e tomado medidas correctivas imediatas para resolver as falhas identificadas.

Além disso, a análise feita pelo regulador aos clientes específicos identificados durante a avaliação de conformidade não encontrou provas de gastos criminosos.

“Este é mais um exemplo da nossa acção para investigar e sancionar falhas alarmantes”, comentou Leanne Oxley, Director da Comissão de Execução e Inteligência da Gambling Commission.

“Esperamos que este negócio de jogo e todos os outros licenciados revejam este caso e vejam atentamente se precisam de fazer mais melhorias para demonstrar o cumprimento activo. Onde as normas não melhorarem, seguir-se-á uma aplicação mais rigorosa”.

As falhas em matéria de responsabilidade social incluíam não ter controlos para evitar grandes níveis de despesas de alta velocidade, com um indivíduo autorizado a perder £70.000 durante um período de 10 horas um dia após a abertura da conta.

Além disso, foi dito que os estímulos de uma interacção de jogo mais segura eram demasiado elevados, e quando os gastos dos clientes aumentaram consideravelmente, o que o UKGC acrescentou poder ser um indicador de danos, não foi realizada mais nenhuma revisão de conta atempada.

Descobriu-se que um cliente interagiu pela primeira vez quando tinha depositado £20.700 e perdido £10.200, contudo, a interacção seguinte só ocorreu quatro meses depois, quando o cliente tinha depositado £323.715 e perdido £69.371.

As questões de AML incluem não ter totalmente em conta os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e não ter políticas, procedimentos e controlos adequados para gerir e mitigar as questões de MLTF.

Verificou-se também que as políticas, procedimentos e controlos não foram implementados eficazmente, tendo sido detectadas outras falhas na implementação das medidas descritas no regulamento sobre branqueamento de capitais.

Dizia-se também que o operador tinha fornecido formação inadequada aos funcionários e não tinha examinado as transacções para assegurar que estas eram consistentes com o seu conhecimento do cliente e do seu perfil de risco, e que não tinha conduzido diligências suficientes para os clientes da AML e para as fontes de verificação de fundos.