Star Entertainment Group considerado impróprio para operar o casino de Sydney

da Austrália Grupo Star Entertainment foi considerado impróprio para possuir a sua licença de casino em Nova Gales do Sul depois de Adam Bell entregou um relatório condenatório na sequência de um extenso inquérito sobre a empresa.

“Muitas falhas de governação, gestão de risco e culturais” são relatadas como tendo sido descobertas, com a Star, que ontem suspendeu a negociação das suas acções, descobriu ter tratado o regulador estatal “com desdém” e ter entregue comunicações “enganosas” no passado.

Subsequentemente, a Comissão Independente do Casino NSW emitiu a firma com uma causa de fachada e está a considerar as suas opções de acção disciplinar, que poderiam incluir uma cessação da licença ou multa pesada. A Estrela tem 14 dias para responder.

Philip CrawfordO Comissário Chefe do NICC, dirigiu-se a um relatório “muito francamente chocante” que “identificou a governação sistémica, o risco e as falhas culturais” no casino de Sydney.

“Fornece provas de uma extensa quebra de conformidade em áreas-chave dos negócios da The Star”, observou.

Entre as numerosas falhas identificadas incluem declarações falsas ao Banco da China, gestão e supervisão da equipa VIP internacional, “deficiências graves” no que diz respeito ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e ineficiências com a minimização de danos e o jogo responsável.

Além disso, descobriu-se que durante Julho de 2013 e Março de 2020 a China Union Pay cards foi utilizada por 1.307 clientes em 8.912 transacções que totalizaram A$908m.

“A direcção de The Star and Star Entertainment estava ciente de que o processo CUP era um meio de contornar as leis de fuga de capitais chineses”, o relatório encontrou.

“Não só enormes quantidades de dinheiro disfarçadas pelo casino como despesas de hotel, mas também vastas somas de dinheiro evadido de protocolos anti-lavagem de dinheiro em numerosas situações, mais alarmantemente através do Salão 95 – a sala secreta com uma segunda gaiola de dinheiro”, continuou Crawford.

“Para além da análise de Bell dos riscos muito reais de infiltração criminosa e da dissimulação com que o pessoal sénior conduzia os negócios, o relatório detalha casos de patrões individuais expostos a danos no jogo.

“A Estrela ofereceu álcool gratuito a VIPs como incentivo ao jogo e permitiu aos clientes vulneráveis jogar continuamente durante mais de 24 horas de cada vez, sem intervenção.

“Estes relatos pessoais são jarrosos e ilustram como o jogo desenfreado pode passar do entretenimento à exploração”.

A Autoridade local está actualmente a “fazer um balanço” do conteúdo do relatório, com “uma série de implicações através de 30 recomendações” a precisar de ser trabalhada.

“Assim que tivermos dado à Estrela a oportunidade de responder ao aviso, estaremos em posição de determinar uma abordagem disciplinar apropriada”, concluiu.

“As recentes reformas do governo de NSW reforçaram o aparelho regulador com o qual se pode actuar no relatório de Bell e as nossas opções incluem a perda da licença, suspensão, penalizações monetárias, e/ou nomeação de um gestor.

“O NICC tem à sua disposição todas as ferramentas necessárias para responder às recomendações de Bell, e desenvolveremos uma abordagem que seja proporcional à seriedade do relatório”.