O Centro Australiano de Análise e Relatórios de Transacções ordenou a nomeação de auditores externos para avaliar ambos Sportsbet e bet365.
Em relação ao cumprimento da legislação nacional sobre branqueamento de capitais e financiamento anti-terrorista por ambas as empresas, AUSTRAC, o cão de guarda financeiro do país, salientou que o objectivo final da auditoria é ajudar ambas as marcas a cumprir os requisitos de conformidade acima mencionados, bem como informar a autoridade sobre se será necessária uma acção regulamentar.
“A Sportsbet e a bet365 estão entre os maiores operadores no sector do livro empresarial”, disse Nicole Rose, AUSTRAC Chief Executive. “AUSTRAC está a colocar toda a indústria em alerta para levantar o seu jogo.
“Em última análise, impor o incumprimento é proteger a comunidade. O branqueamento de capitais alimenta a criminalidade organizada e todos os danos que lhe estão associados. Precisamos de empresas na linha da frente para cumprir plenamente a Lei AML/CTF – para compreender e mitigar os seus riscos e denunciar suspeitas de crimes”.
AUSTRAC iniciou em Setembro a sua campanha de supervisão sobre as normas australianas de conformidade em matéria de branqueamento de capitais das casas de apostas desportivas com uma investigação sobre Incluir, ela própria um operador estrangeiro na Austrália através do seu Ladbrokes e Neds explorações.
Especificidades da investigação verão a bet365 e a Sportsbet avaliadas com base em quatro critérios-chave relacionados com as disposições da Lei AML/CTF e do Instrumento de Financiamento do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Contra-Terrorismo 2007.
Os auditores foram encarregados de actualizar a AUSTRAC sobre se tanto a bet365 como a Sportsbet dispõem de um quadro que permite aos membros do conselho de administração e aos gestores superiores supervisionar os programas da parte A, dentro de um prazo de 180 dias.
As empresas serão também julgadas sobre se estão a monitorizar adequadamente os clientes para identificar, mitigar e gerir o risco de branqueamento de dinheiro.
Finalmente, a avaliação de 180 dias determinará também se as empresas adaptaram e mantiveram um programa AML/CTF utilizando sistemas e controlos baseados no risco e realizaram uma Avaliação de Risco ML/TF considerando o risco colocado pelos “seus tipos de clientes”, bem como os serviços designados e os métodos utilizados para os fornecer.
Rose concluiu: “A AUSTRAC não hesitará em tomar medidas em caso de suspeita de incumprimento, para proteger as empresas de serem exploradas e proteger a comunidade australiana de danos”.
