Aspire Global foi emitida uma sanção financeira de £237.600 por falhas no combate ao branqueamento de capitais, na última de uma série de sanções semelhantes emitidas pela Comissão de Jogo do Reino Unido.
Na última acção regulamentar empreendida na região, a AG Comunicações, que opera como Aspire Global e é responsável por 66 websites, receberá também uma advertência oficial e terá condições adicionais impostas à sua licença.
As infracções identificadas pelo UKGC dizem respeito à incapacidade do operador em demonstrar que tinha efectuado controlos adequados de diligência em seis empresas terceiras com as quais tinha celebrado parcerias de marca branca.
Além disso, as condições de licença adicionais impostas destinam-se a estabelecer as medidas específicas que o titular da licença deve tomar para assegurar a realização de verificações minuciosas da devida diligência.
Para além desta última acção, o UKGC também emitiu um lembrete a todas as firmas sobre as obrigações que acompanham tais parcerias.
No início deste ano, a Comissão observou que tinha “tomado conhecimento de casos de operadores de jogo que não tinham conduzido medidas de diligência suficientes nas suas relações comerciais com terceiros”, o que observou incluindo casos em que os licenciados receberam investimento de terceiros ou entraram em parcerias de white label.
Subsequentemente, tais alianças foram rotuladas como sendo de alto risco para falhas de combate ao branqueamento de capitais numa avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo da indústria britânica do jogo.
O UKGC observou: “Os operadores devem também dar a devida consideração aos riscos de branqueamento de capitais colocados pelas suas relações business-to-business, incluindo quaisquer terceiros com quem contratem.
“A avaliação destes riscos baseia-se, entre outras coisas, nos riscos colocados ao operador pelo local de jurisdição do seu terceiro e por qualquer legislação nacional relevante contra o branqueamento de capitais que este deva cumprir, transacções e acordos com associados comerciais e fornecedores terceiros, tais como fornecedores e processadores de pagamentos, incluindo a sua propriedade efectiva e fonte de fundos.
“A gestão eficaz das relações com terceiros deve assegurar aos operadores que a relação é legítima, e que podem provar porque é que a sua confiança é justificada”.
