Jogos Intouch foi emitida com uma terceira penalização financeira em quatro anos pelo Comissão de Jogo do Reino Unidoque levará o total pago pelo grupo a mais de £10m.
Este último pacote de sanções, recebido por responsabilidade social e falhas no branqueamento de dinheiro, verá o negócio do jogo pagar £6,1m, levando o seu total para £11,7m.
Isto segue-se a um acordo de 2,2 milhões de libras a ser pago em 2019 por falhas regulamentares, bem como a uma acção e aviso de 3,4 milhões de libras em 2021, após uma avaliação do UKGC ter revelado responsabilidade social, branqueamento de dinheiro e falhas de marketing.
O regulador notou que a Intouch Games, que opera 11 websites, incluindo Bonus Boss, Cashmo, Dr Slot, Jammy Monkey e Fábrica de Slot, falhou uma avaliação de conformidade em Março de 2022.
A última acção regulamentar da Intouch Games UKGC torna-se a última emitida este ano pelo UKGC, após TonyBet ter sido penalizado £442,750 e Vivaro, negociando como VBet, fazendo pagamentos em vez de um pacote de sanções no valor de £337,631.
Kay Roberts, Director Executivo de Operações, comentou: “Considerando o historial de falhas deste operador, esperávamos ver melhorias significativas quando realizámos a nossa avaliação de conformidade planeada. Infelizmente, embora muitas melhorias tivessem sido feitas, havia ainda mais a fazer.
“Esta multa de 6,1 milhões de libras mostra que tomaremos medidas de execução crescentes onde as falhas se repetem e todos os licenciados devem estar bem cientes disso”.
Entre as falhas de responsabilidade social que constituem esta última acção, só interage com um cliente sete semanas após terem sido assinaladas para interacção por padrões de jogo erráticos e períodos de jogo prolongados.
Além disso, foi dito que o grupo tinha aceite a palavra de um cliente de que ganhava £6.000 por mês sem verificar esta informação, depois de a conta do cliente ter sido assinalada devido ao gasto e jogo dos clientes durante horas insociáveis.
Além disso, as insuficiências de AML identificadas incluem a não existência de políticas, procedimentos e controlos para lidar com os factores de risco, e uma avaliação ou orientação inadequada dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo por parte da Comissão.
O regulador disse também que a Intouch Games não tinha assegurado a implementação eficaz das suas políticas, procedimentos e controlos. Um exemplo citado incluía não seguir a sua própria política de solicitar fontes de informação de fundos a clientes que tinham depositado e perdido £10,000 num período de 12 meses.
Uma última questão AML identificada incluía “não ter devidamente em conta o risco de um cliente ser beneficiário de uma apólice de seguro de vida; ter ligações a jurisdições de alto risco; ou ser uma pessoa politicamente exposta, membro da família de um PEP ou conhecido associado próximo de um PEP, dentro da sua avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”.
