Uma análise independente sobre a adequação de Entretenimento SkyCityAs operações de Adelaide foram suspensas até à instauração de um processo civil pelo Centro Australiano de Análise e Relatórios de Transacções chegaram a uma resolução.
A investigação foi desencadeada em Julho de 2022 quando o Consumer and Business Service, o regulador do jogo da Austrália do Sul, citou uma “série de questões levantadas até à data” que diz salientar “questões sistémicas mais amplas dentro da indústria do casino”.
Isto surgiu como resultado de Estâncias da Coroa ser considerado inadequado na sequência de sondas em New South Wales, Western Australia, e Victoria, enquanto Entretenimento Estrela foi atingido com sanções financeiras de A$100m, bem como outras sanções, em Queensland e NSW.
No entanto, apesar da pausa, Liquor e Gambling Commissioner Dini Soulio confirmou ter recebido materiais preliminares do Juiz do Supremo Tribunal, Brian Martin AO KC, reformado, na investigação independente sobre a aptidão da SkyCity para operar o Casino baseado em Adelaide.
O operador tinha previamente advertido que qualquer acção regulamentar em Adelaide poderia ter “um impacto financeiro e reputacional significativo” na empresa
“Embora a investigação do Sr. Martin tenha sido separada do processo iniciado pela AUSTRAC no Tribunal Federal contra a SkyCity, existe claramente alguma sobreposição que terá de ser considerada”, explicou Soulio.
“O Sr. Martin informou que, até à resolução do processo AUSTRAC, não é possível determinar de forma fiável a questão da adequação. Nesta base, suspendi a investigação relativamente a uma determinação global da aptidão.
“Contudo, entretanto, escrevi à SkyCity relativamente às alegações levantadas nos procedimentos da AUSTRAC e às questões preliminares levantadas na investigação do Sr. Martin.
“Estou actualmente a considerar as minhas opções relativamente a qualquer acção potencial que possa tomar. Enquanto este processo estiver em curso, não seria apropriado comentar mais. Mais informações serão tornadas públicas o mais rapidamente possível”.
Em Dezembro, o cão de guarda financeiro australiano dá início a um processo civil de penalização, cuja eventual penalização financeira será determinada pelo tribunal, contra a SkyCity em resultado de alegado incumprimento grave e sistémico das leis australianas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do contra-terrorismo.
