EGBA que procura reforçar os esforços europeus contra o branqueamento de capitais
O Associação Europeia de Jogos e Apostas visa ajudar o sector a alcançar “os mais elevados padrões possíveis em matéria de conformidade AML” após a publicação de uma série de orientações pan-europeias e auto-reguladoras.
Representando uma estreia para a associação comercial sediada em Bruxelas, a EGBA notou uma ambição de reforçar os esforços da indústria e contribuir para a luta contra o branqueamento de capitais.
As directrizes incluem normas de melhores práticas industriais que “devem ser aplicadas” em todas as operações da UE e do EEE, e foram desenvolvidas tendo em mente o próximo pacote AML da UE.
“Temos o prazer de apresentar as primeiras normas industriais pan-europeias de sempre sobre a luta contra o branqueamento de capitais para o sector do jogo em linha na Europa”, disse Dra. Ekaterina Hartmann, Director dos Assuntos Jurídicos e Regulamentares na EGBA
“Impedir que os jogos de azar online sejam utilizados para esconder o produto do crime é um teste importante para os operadores de jogos de azar da Europa – mas actualmente há muito pouca orientação sectorial específica para ajudar os operadores nos seus esforços de cumprimento”.
As directrizes incluem, entre outras, orientações práticas sobre como conduzir avaliações de risco do cliente e do negócio, diligências devidas ao cliente e melhoria da cooperação durante o processo, requisitos de notificação de transacções suspeitas, a relação entre AML e jogos de azar mais seguros e requisitos de manutenção de registos.
“Esperamos que estas directrizes preencham esta lacuna e estabeleçam bases fortes para que o sector atinja os mais elevados padrões de conformidade AML”, acrescentou Hartmann.
“É importante reunir conhecimentos especializados em todo o sector e convidamos as partes interessadas a darem o seu feedback sobre as directrizes para assegurar que, em conjunto, o sector possa contribuir positiva e proactivamente para a luta da Europa contra o branqueamento de capitais”.
Além disso, o EGBA convidou as partes interessadas a apresentarem as suas reacções até 13 de Outubro de 2022, após o que serão publicadas as directrizes finais. Para assegurar a realização de ambições, os membros do EGBA terão de apresentar relatórios anuais resumindo os seus progressos na implementação destas orientações.
