O Comissão de Jogo do Reino Unido descobriu a responsabilidade social e as falhas na luta contra o branqueamento de dinheiro no operador de jogos de azar NSUSque é pagar uma penalidade de 672.829 libras esterlinas pelas infracções.
O operador, que opera como GGPoker e opera www.ggpoker.co.uk, receberá também uma advertência oficial por violação das condições de licença 12.1.1 e 12.1.2 relativas ao anti-lavagem de dinheiro, bem como por não cumprimento do código de prática de responsabilidade social.
As falhas de responsabilidade social descobertas no casino online incluíram a não identificação de clientes que possam estar em risco de sofrer danos associados aos jogos de azar.
Além disso, verificou-se também que o grupo não conseguiu interagir com os clientes que se diz que “pode estar em risco de sofrer danos associados ao jogo”.
“O operador também não tomou todas as medidas razoáveis para impedir que qualquer material de marketing fosse enviado a clientes auto-excluídos quando enviou e-mails de marketing a 125 clientes auto-excluídos”, disse uma actualização dos meios de comunicação do UKGC.
As deficiências de AML descobertas incluíram a não realização de avaliações de risco adequadas do negócio a ser utilizado para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Verificou-se também que a empresa não assegurava ter políticas, procedimentos e controlos adequados para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Isto torna-se o último de uma série de acções empreendidas pelo regulador, que no mês passado viu a Betfred receber uma penalização financeira de 2,87 milhões de libras, após uma investigação, entre Outubro de 2019 e Dezembro de 2020, ter encontrado uma série de falhas de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
O mês passado também viu a Betway pagar um total de £408.915 depois de o UKGC ter descoberto material de marketing nas páginas infantis do website do West Ham United.
